Die Begründung der Anforderungen an die Identifizierung kann als gerecht angesehen werden, es treten jedoch Probleme bei der Bereitstellung von Dokumenten auf. Von Beginn des Handels auf dem Forex-Markt an verursachten KYC-Dokumente (Know Your Client) sowohl für Händler als auch für Broker Probleme. Diese Dokumente sind oft die einzige Barriere zwischen einem potenziellen Händler und der Plattform, die er nutzen muss, um vom Forex-Handel zu profitieren.
In diesem Artikel werden wir darüber sprechen, was diese Anforderungen für Dokumente sind, warum Broker um ihre Einreichung bitten und wie Sie mit Brokern unserer Bewertung zusammenarbeiten können, um zu vermeiden, dass Sie Ihre persönlichen Daten im Austausch für den Zugriff auf die Forex-Handelsplattform angeben müssen.
ÜBERPRÜFUNG DER KYC-DOKUMENTE
Grundlage der Know Your Client-Dokumente ist die 2014 umgesetzte Initiative zur Bekämpfung der Geldwäsche. Ziel dieser Initiative war die Bekämpfung der Geldwäsche, insbesondere der Geldwäsche durch diejenigen, die zur Finanzierung des globalen Terrorismus beitragen wollen. Es ist klar, dass die Anforderungen von KYC aus einem sehr guten Grund stammen und Sie sie daher nicht negativ behandeln können.
Diese Anforderungen sind jedoch ein Problem, einfach weil eine große Anzahl von Personen keine Ausweise und Dokumente hat, die zur Erfüllung der KYC-Anforderungen erforderlich sind. KYC-Dokumente werden bei verschiedenen Finanzinstituten wie Banken, Kreditgebern und anderen Unternehmen angefordert, die eingehende und ausgehende Finanzzahlungen abwickeln. Zu den Dokumentanforderungen gehört ein von der Regierung ausgestellter offizieller Farbfotoausweis. Dies kann ein Reisepass, ein Führerschein, ein Militärausweis oder ein anderer amtlicher Personalausweis sein. Sie erfordern auch einen Wohnsitznachweis und können ein Kontoauszug oder eine Kreditkartenabrechnung, eine Stromrechnung, eine Telefonrechnung oder andere offizielle Dokumente sein, die die Tatsache des Wohnsitzes bestätigen. Diese Nachweise müssen datiert sein und dürfen nicht älter als 3 Monate ab dem Tag sein, an dem das Dokument als Nachweise vorgelegt wurde.
Die Begründung der KYC-Anforderungen ist wichtig für die Bekämpfung der Geldwäsche. Die durch die Anforderungen verursachten Probleme haben jedoch zwei Aspekte. Einerseits gefährdet der Austausch von Dokumenten die Privatsphäre personenbezogener Daten. Andererseits hat nicht jeder sie. Es gibt viele Gründe, warum jemand möglicherweise nicht über eines oder beide der erforderlichen Dokumenttypen verfügt, und Tatsache ist, dass es Maklern, die sich an die Know Your Client-Regeln halten, egal ist, warum Sie sie nicht haben. Sie kümmern sich nur um die Einhaltung der Regeln.
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